Podle zpráv zveřejněných serverem CoinDesk se dubajská kryptoburza Shelbit stala středobodem sítě pro obcházení mezinárodních sankcí, do níž se údajně podařilo zapojit miliardy dolarů. Shelbit, řízený íránským expat Siavashem Kayvanpourem, posílal stamiliony dolarů přes významné kryptoměnové platformy, čímž otevřel íránským subjektům přístup k globálním kryptotrhům.

Jedná se o jedno z největších nelegálních hazardních uskupení na světě, s více než 2000 platformami, které využívají právě služby Shelbitu. Tyto aktivity umožňují íránským subjektům, včetně Centrální banky Íránu, obcházet sankce. Uvedené aktivity začaly být sledovány zejména poté, co Centrální banka Íránu čelila sankcím od amerických protiteroristických úřadů v roce 2019 kvůli podpoře Revoluční gardy, jejího Quds Force a hnutí Hizballáh.

Jedním z hlavních těchto spojení je údajné napojení na nejvýznamnější světovou kryptoburzu Binance. Přestože Binance prohlásila, že Shelbit nikdy neměl účet na její platformě, podle dostupných zpráv burza interně zkoumala aktivity uživatelů propojených se Shelbit a příslušné účty zmrazila.

Nezávislé zdroje včetně bývalého výzkumníka Johna Wojcika, který sedm let zkoumal nelegální hazard pro Organizaci spojených národů, potvrzují rozsah těchto aktivit a jejich spojení s íránskou Revoluční gardou. Navzdory všem signálům není potvrzeno, že by Revoluční garda přímo kontrolovala Shelbit nebo samotnou hazardní síť.

Shelbit má kromě přímé interakce s Centrální bankou Íránu údajně vazby i na peněženky spojené s Revoluční gardou, které jsou sledovány izraelskou vládou, a s burzou Nobitex. Nobitex sama o sobě byla sankcionována americkou vládou po odhalení jejích vládních vazeb.

Tato síť obcházení sankcí ukazuje, jak kryptovaluty mohou být zneužity k financování nelegálních aktivit, což představuje významné riziko pro globální finanční systém. Je zřejmé, že Shelbit a podobná schémata budou nadále pečlivě monitorována mezinárodními úřady, aby se předešlo dalším možným operacím s potenciálně škodlivými účinky na ekonomiky po celém světě.