Sankce zakazují obchodovat s určitými osobami, subjekty nebo v tomhle kontextu i s konkrétními blockchainovými adresami. Regulované burzy je musí dodržovat, takže sledují původ přicházejících prostředků a při vazbě na sankcionovanou adresu je zablokují. Protože je řetězec veřejný, dá se historie mincí dohledat mnoho kroků zpět. Prakticky to znamená riziko i pro uživatele, který sankcionovaný subjekt nikdy nepotkal: stačí, aby mince prošly cestou, kterou analytická firma označí jako rizikovou. Prověřovat původ přijímaných prostředků proto není přehnaná opatrnost.