AML je soubor opatření proti praní špinavých peněz, kterým podléhají banky i regulované krypto firmy. Vedle ověření totožnosti zahrnuje sledování transakcí, hlášení podezřelých obchodů a analýzu původu prostředků na řetězci. Protože je blockchain veřejný, jsou možnosti analýzy paradoxně větší než v tradičních financích a specializované firmy umí adresy propojovat s reálnými subjekty. Pro běžného uživatele z toho plyne praktický důsledek: prostředky s historií u sankcionovaných adres mohou být na burze zablokované.